（原标题：东说念主福医药对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告）
证券代码：600079 证券简称：东说念主福医药 公告编号：2024-130
东说念主福医药集团股份公司对于召开2024年第二次临时鼓动大会的奉告
伏击履行教导： - 鼓动大会召开日历：2024年12月30日 - 本次鼓动大会吸收的鸠合投票系统：上海证券往来所鼓动大会鸠合投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第二次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票容貌：现场投票和鸠合投票相聚会 - 现场会议召开的日历、时辰和方位：2024年12月30日10点00分，武汉市东湖高新区高新大路666号东说念主福医药集团会议室 - 鸠合投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往来所鼓动大会鸠合投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00
二、会议审议事项 - 非积蓄投票议案：对于增补公司第十届董事会非沉寂董事的议案
三、鼓动大会投票精通事项 - 本公司鼓动通过上海证券往来所鼓动大会鸠合投票系统利用表决权的，不错通过往来系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓动账户的鼓动，不错通过其任一鼓动账户干预投票，投票后视为其一皆鼓动账户下的谈判类别粗野股和谈判品种优先股均已隔离投出统一主见的表决票。 - 统一表决权通过现场、本所鸠合投票平台或其他容貌重迭进行表决的，以第一次投票后果为准。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限连累公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式交付代理东说念主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等措置东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记时期 - 登记手续：境内法东说念主鼓动合手法东说念主买卖派司/注册登记文凭原件或复印件、证券账户卡原件或复印件，如是公功令定代表东说念主亲身出席，需提供法定代表东说念主身份解评话；如法东说念主鼓动交付代理东说念主出席，则需提供《授权交付书》和代理东说念主灵验身份解说文献及复印件办理登记手续；境内当然东说念主鼓动合抄本东说念主身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；交付代理东说念主须合手有本东说念主身份证、交付东说念主证券账户卡及复印件、《授权交付书》办理登记手续。 - 登记方位及授权交付书投递方位：武汉市东湖高新区高新大路666号东说念主福医药集团股份公司董事会文牍处。 - 登记时辰：2024年12月20日至12月27日责任时辰，逐日上昼9:00-11:30，下昼13:30-16:30。
六、其他事项 - 关联电话：027-87597232、87173805，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。 - 关联东说念主：阮女士、严女士。 - 出席会议者食宿、交通用度自理。 - 鸠合投票时期，如投票系统遇突发关键事件的影响开云体育，则本次鼓动大会的进度按当日奉告进行。